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Internacional

10/10/2018 5:00 pm ET

Pedro Binaggia: El boliburgués venezolano que pide protección de la justicia de EE.UU. en Miami

Fue uno de los principales proveedores de dinero en efectivo usado en diversas campañas electorales.

Pedro Binaggia

El nombre del abogado Pedro Binaggia retumba entre las altas esferas de poder en Venezuela, no por sus aportes o trabajos jurídicos, sino por la gestión financiera de millones de dólares y euros en esquemas de manejos de fondos de los cuales obtenía jugosas comisiones.

Es así como desde su oficina en la capital venezolana, ubicada en la Avenida San Juan Bosco, edificio Centro Altamira, nivel Mezzanina, Ofc. M-4 con el nombre de “Binaggia y Asociados” lo que parece ser un escritorio jurídico se ha convertido en un centro de operaciones exclusivo para gestión financiera donde se contactan a clientes y se le ofrecen servicios de estructuras de “manejos de fondos” en operaciones poco claras.

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Presidencia de Chávez

Durante el mandato de Hugo Chávez, en los años 2011-2012, Binaggia fue uno de los principales proveedores de dinero en efectivo usado en diversas campañas electorales para el momento. En ese período, se dedicaba junto con su hermana Laura Binaggia, quien fungía como operadora financiera, a captar millones de dólares y euros en el exterior, que posteriormente, se transformaban en dinero en efectivo tanto en moneda nacional como extranjera para financiar gastos de las campañas políticas a favor de la revolución bolivariana.

La participación de Binaggia fue determinante en las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012 y las elecciones regionales del 16 de diciembre del mismo año.

Para inicios de 2015, una vez que Pedro Binaggia captó los millones de dólares que son objeto de la investigación en Florida, se mudó a la ciudad de Panamá y aprovechándose de su nacionalidad italiana logra obtener de manera expedita no sólo su residencia permanente sino su residencia fiscal. De esta forma, logra aprovecharse que Panamá para declarar y pagar impuestos por sus actividades económicas, burlando el pago de impuesto de países europeos donde realmente se centraba sus actividades económicas.

Para lograr esto,  en la ciudad de Panamá, se hace socio junto -con otros ciudadanos de nacionalidad Italiana- a la representación para motos Vespa e inicia una pequeña cadena de restaurantes con el mismo nombre, instalando una oficina en la Torre Bicsa (Ofc. 3311)  a la que llamo “The Guardian” ubicada en la calle Aquilino de la Guardia con la Avenida Balboa, donde continuó sus operaciones financieras dejando en principio a su hermana como encargada de su oficina en la Ciudad de Caracas.

Tax & Finance Limited

Los negocios turbios, de los cuales era partícipe Pedro Binaggia destaca sus nexos como beneficiario de Tax & Finance Limited, un trustees, que tuvo una investigación con decenas de detenidos principalmente por delitos de lavado de dinero, apropiación de fondos de sus clientes y tráfico de efectivo, en la cual los hermanos Binaggia, logran salir ilesos de aquellas investigaciones sin ni siquiera ser mencionados en el caso. Algo, hasta ahora, muy parecido con la investigación por el presunto defalco de 1.200 millones de dólares en PDVSA objeto de investigación por las autoridades estadunidense, quienes mantienen el nombre de Pedro Binaggia bajo secreto.

Según manifestó Binaggia, en la propia denuncia criminal formulada en Estados Unidos, que es el último beneficiario de la sociedad Tax & Finance Limited, que tenía por objeto esconder y proteger fondos de terceros clientes de “The Guardian” a fin de hacerlos irrastreables.

Según los registros electrónicos de compañías, Tax & Finance Limited fue incorporada el 12 de Septiembre de 2012 en Auckland, Nueva Zelanda, con dirección en Level 3, 18 Stanley Street, Auckland Central, Auckland 1010, y su accionista único registrado es otra sociedad del mismo nombre Tax and Finance Limited, pero incorporada en Emiratos Árabes, con dirección Maze Tower, Level 14, Unit 1401 & 1402, Sheikh Fayed Road, Dubai.

Según los documentos, ambas sociedades son accionistas entre sí, con ello se logra evitar que rastreen el beneficiario económico.

Mauro Cadorín

Nacido en Lugano-Suiza, Cadorín aparece registrado como director principal de ambas sociedades Tax & Finance Limited New Zeland y Emiratos Árabes desde el 12 de septiembre de 2012 hasta el 03 de marzo de 2015. Cadorín fungía como Director Manager, responsable de la sociedad entre las fechas mencionadas, en la que percibió 78 mil millones de euros provenientes del financiamiento privado a Pdvsa.

Después de recibir estos fondos, Mauro Cadorin se separa de forma intempestiva de su cargo en Tax & Finance y según narra el Diario Il Giorno de Italia en su edición del 8 de marzo de 2016, poco tiempo después Cadorín es arrestado en Italia conjuntamente con sus asociados por delitos económicos vinculados a tráfico ilegal de dinero efectivo entre Italia y Suiza.

Las investigaciones del caso vincularon al Sr. Cadorín y a Tax & Finance de Pedro Binarggia, en este hecho entre Italia y Suiza. Datos extraoficiales, indican que dicha investigación sobre Pedro Binaggia en Italia por este caso está muy avanzada y se espera una acusación formal en contra de este individuo en próximos días.

Fondo Fenice

Pedro Binaggia participó en otro esquema aún más grande de estafa y lavado de dinero, a través de  inexplicables y cuantiosas inversiones que hizo con el dinero que custodiaba irrastreable para sus clientes en el Fondo Inmobiliario de Luxemburgo denominado Fenice SICAV, creado en 2011 el cual era un Fondo Umbrella  con diversos  sub-fondos creados entre 2015 y 2017.

Entre ellos, Fenice Blue (LEI  5493008125CXMMJIQU43) y Fenice Eagle Global, (LEI 5493006OLRM29660CD38) los cuales se crearon para introducir activos de forma fraudulenta e irrastreable.

Después que Binaggia invirtiera grandiosas sumas de dinero de sus clientes en estos fondos, en un hoyo negro financiero, los mismos de forma sorpresiva fueron declarados en liquidación judicial en el año 2017 para lo cual el ente regulador de Luxemburgo designó  a una firma liquidadora denominada Schirrer Walster,  que rindió un extenso informe que confirma que ella inversión recibida en estos fondos  no poseen respaldo o contraprestación en activos inmobiliarios.

Los expertos manifiestan que no tiene explicación alguna como Binaggia decidió invertir en estos fondos que habían sido recién creados en Luxemburgo y que no tenían ningún indicador que los hiciera atractivos para cualquier inversor.

A simple vista, la estructura luce como un esquema para que el propio gestor sustraiga dinero de sus clientes bajo la justificación de que hizo malas inversiones.

Según el portal italiano La Spezia, en su edición del 17 de enero de 2018, se menciona que los directores del Fondo Fenice SICAV Marco Sturlese y sus colegas están cumpliendo condena en una cárcel en Italia, por su participación en la captación fraudulenta de recursos a través de este Fondo Fenice SICAV y otros.

La nota agrega que se trataba de una red que incluía colaboradores en Panamá, Reino Unido con base en Nicaragua. Pedro Binaggia y su oficina “The Guardian” forman parte de esta investigación internacional en la cual colaboran la Policía Financiera de Italia, Luxemburgo y Panamá.

Pedro Binaggia ha llegado a adueñarse de grandes fortunas producto de actividades ilícitas, gestionadas bajo estos esquemas y que ahora se encuentra en el centro de múltiple  investigaciones en Estados Unidos, Europa, Asia y Venezuela.

Pide protección para evitar reclamaciones

Al estar residenciado en Panamá, Pedro Binaggia, empieza a realizar grabaciones violando el ordenamiento jurídico panameño y de otros países,  y comienza tras una supuesta separación de su cónyuge a hacer un entramado de operaciones y estructuras financieras  a proteger sus fondos “propios-familiares”.

Al lograr todas sus estructuras,  Binaggia decide colaborar con los Estados Unidos, ante la avalancha de reclamaciones que le avecinaban por su estafas perpetradas burlando los sistemas financieros principalmente Europeos, pero también ejerciendo operaciones en países como Mexico; Perú y Bahamas, entre otros.

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Internacional

Trump deja la “opción militar” sobre la mesa para Venezuela, que él llama tan amenazante como Corea del Norte

Cree que el país merece atención porque la región nunca había visto tanta agitación económica y humanitaria

Trump

El presidente Donald Trump pasó gran parte de su primer año en el cargo centrado en Corea del Norte e Irán, tratando de contrarrestar las amenazas que su administración creía que representaban para Estados Unidos.

Junto a esos dos estados estaba Venezuela, donde el gobierno ha tomado medidas enérgicas contra los disturbios y la disidencia y las condiciones la convirtieron en una de las tres prioridades de seguridad nacional de Trump, incluso cuando el Pentágono designó a las potencias militares, Rusia y China, como las principales amenazas para los Estados Unidos.

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Esa era “absolutamente” la visión de la administración Trump sobre el país sudamericano, dijo Fernando Cutz, quien era miembro del personal del Consejo de Seguridad Nacional de la administración Obama y Trump, en este último caso como director para Sudamérica y asesor principal del ex asesor de Seguridad Nacional H.R. McMaster.

La Venezuela socialista y autoritaria ha sido un freno para que Trump ataque desde la derecha política a lo largo de su mandato.

La evaluación de su administración del país como un riesgo proviene de su potencial de colapso después de años de agitación política y económica, marcada por la represión de las protestas y la oposición política del gobierno del presidente Nicolás Maduro y un éxodo masivo de venezolanos.

Durante 2017, “Venezuela fue una de las tres grandes prioridades de[Trump] en temas de política exterior. Llegó a bordo muy pronto, ya preguntando por Venezuela y…. Creo que fue el segundo día de trabajo en la oficina que me detuvieron[por él] para informarle sobre Venezuela”, dijo Cutz a Business Insider este mes. “No era un asunto que tuviera que presionar. Era que quería saber más sobre lo que estábamos haciendo.”

“Cualquiera que fuera su experiencia o conocimiento previo sobre el tema, que honestamente no sé de qué se trataba, pero que lo llevó a querer involucrarse con bastante rapidez y fuerza”, agregó.

Cutz -quien dejó la Casa Blanca en la primavera de 2018 y es asociado principal en la asesoría de negocios del Grupo Cohen- dijo que había cierta continuidad entre Obama y Trump en Venezuela.

“Creo que lo que vimos bajo el presidente Trump es una habilidad para hacer un poco más de lo que hacíamos bajo el presidente Obama, pero fue siguiendo un camino muy similar al que nos habíamos trazado bajo el presidente Obama”, dijo Cutz.

El enfoque de Trump sobre Venezuela contrasta con lo que parece ser la indiferencia hacia la región, caracterizada por la cancelación de las reuniones bilaterales y la salida anticipada de la cumbre del G20 en Argentina.

Maduro ha sido criticado por medidas autoritarias y llamado dictador, pero el repudio de Trump a él difiere de la actitud del presidente hacia otros países con gobiernos autoritarios o dictatoriales, como Rusia o China.

Al preguntárseles sobre esa aparente discrepancia, los funcionarios de la Casa Blanca dijeron esta primavera que Venezuela merecía atención porque la región nunca había visto tanta agitación económica y humanitaria, que amenazaba a otros socios de Estados Unidos.

Cutz se hizo eco de esa evaluación

El hemisferio carece de amenazas presentes en otras partes del mundo, como las armas nucleares o el terrorismo, dijo.

“Pero no creo que se pueda subestimar la amenaza de un Estado fallido muy cerca de nuestras fronteras. El régimen venezolano se ha ido deteriorando rápidamente. La economía es casi inexistente en este momento. Cualquier tipo de democracia que se parezca a una democracia se ha ido básicamente ahora”, dijo Cutz. “Se ha convertido en una dictadura de pleno derecho.”

“Ya estamos viendo los efectos de primer orden de[empeoramiento de las condiciones en Venezuela] en Colombia y Ecuador y Perú y Brasil con la crisis de la migración masiva que está ocurriendo ahora mismo”, agregó. “Creo que eso es mínimo comparado con lo que podríamos ver en el próximo año o dos o tres, dependiendo de cómo siga yendo esto.”

Unos 3,3 millones de los aproximadamente 30 millones de residentes de Venezuela han huido, la mayoría desde 2015, según la ONU.

La mayoría ha buscado alivio de la violencia generalizada, la espiral inflacionaria y la escasez rampante en los países vecinos, principalmente en Colombia, que se ha visto sometida a una fuerte presión bajo el influjo masivo. La ONU dijo en diciembre que otros 2 millones podrían irse en 2019.

“Eso podría desestabilizar realmente a nuestros amigos y aliados en Colombia, Brasil, Perú, y causarnos algunos problemas mucho más significativos, sin mencionar que eventualmente algunos de estos refugiados podrían comenzar a llegar a Estados Unidos, y eso podría plantear su propio tipo de nueva crisis migratoria”, dijo Cutz.

Los gobiernos extranjeros se han sumado a sus críticas a Maduro en los últimos días, diciendo que no reconocerían su nuevo mandato después de que jurara por otros seis años en el cargo, ganado en unas elecciones denostadas como fraudulentas. El Secretario de Estado Mike Pompeo ha llamado al gobierno “ilegítimo”.

Desde esa toma de posesión, la oposición, frecuentemente dividida, se ha movilizado en torno a Juan Guaido, presidente de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición. Guaido, brevemente arrestado a principios de esta semana, ha comenzado a maniobrar para desbancar a Maduro. Brasil ha reconocido a Guaido como presidente, que los Estados Unidos también están considerando. (China y Rusia siguen siendo dos de los mayores patrocinadores de Venezuela.)

El gobierno de Trump ha ofrecido ayuda a los países que acogen a venezolanos, y Pompeo se ha reunido con líderes de la región para expresar su apoyo para enfrentar a Maduro. Pero la administración ha sido reacia a tomar medidas especiales de inmigración para esos inmigrantes, a pesar de un aumento del 21% en las llegadas a Estados Unidos entre 2016 y 2017.

Tomado de: Business Insider

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Internacional

¿Quién fue el autor del atentado suicida que puso en alerta a Colombia?

Aún se desconocen los autores intelectuales de los hechos y no se saben las motivaciones

Atentado

El atentado con un coche bomba en una escuela de la Policía de Bogotá, que dejó el saldo trágico de al menos 21 muertos y 68 heridos, fue cometido por el ciudadano colombiano José Aldemar Rojas Rodríguez, según confirmó el fiscal general de esa nación Néstor Humberto Martínez Neira.

Las precisiones brindadas a los medios por Martínez Neira dan cuenta de que Rojas Rodríguez ingresó a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander a las 9.30 horas, en una camioneta Nissan Patrol de color gris, modelo 1993.

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El agresor murió cuando la camioneta chocó contra un edificio de la escuela y explotó, confirmó la Policía de Bogotá en un comunicado.

Rojas Rodríguez nació el 13 de mayo de 1962 en Puerto Boyacá, según la información con la que cuenta la Justicia. Boyacá es una zona limítrofe con Arauca, donde en mayo pasado compró la camioneta que utilizó en el atentado.

En julio realizó en esa misma localidad la última revisión técnica del vehículo.

atentado

“Este es un ataque contra la sociedad toda. Este demencial acto terrorista no quedará impune”, advirtió el presidente colombiano Iván Duque, quien llegó al lugar del atentado junto a otras autoridades nacionales.

atentado

Y agregó: “Los colombianos siempre hemos derrotado al terrorismo y esta no será la excepción. Hago un llamado a los colombianos para que nos unamos. Ni un paso atrás contra quienes atacan miserablemente a la sociedad”.

¿Quién era el hombre del ataque terrorista?

  • Se llama José Aldemar Rojas.
  • Oriundo de Cubará, Boyacá
  • Tenía 57 años
  • tenía amputada una mano, la derecha
  • No tenía antecedentes penales

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Internacional

El enorme disco de hielo que se formó en un río de EEUU y que maravilla al mundo

Primero el disco helado impactó a los ojos de EU, después se viralizó en todo el mundo

hielo

Un enorme disco de hielo giratorio de 91 metros de diámetro está llamando la atención en las afueras de Portland. El disco en el río Presumpscot ha sido posteado ampliamente en las redes sociales y se lo ha comparado con una nave extraterrestre, un carrusel y la luna.

Se cree que el disco se formó naturalmente en un tramo del río donde una corriente circular provoca un remolino, dijo Tina Radel, la funcionaria municipal a cargo de mercadeo y comunicaciones.

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Rob Mitchell, dueño de un edificio de oficinas vecino, lo vio el lunes e inmediatamente avisó a la municipalidad.

Las autoridades dicen que el disco gira lentamente en sentido antihorario y ha servido de balsa para patos y otras aves. “Los patos rotan en esta gran charola giratoria”, dijo Mitchell.

Hielo

“Su tamaño podría ser récord mundial, si alguien estuviera siguiendo la lista”, dijo Kenneth Libbrecht, profesor de física en el Instituto de Tecnología de California (Caltech).

Desde el lunes, el disco helado llegó a los ojos de EU, después se viralizó en todo el mundo y creció el interés por saber de qué se trataba.

De acuerdo a un reporte de Boston Globe, este tipo de fenómeno mantiene en vilo a los investigadores, que intentan hallar una respuesta a su formación y a los motivos de su rotación.

“Como el agua del remolino fluye más lentamente que la corriente principal, es más probable que se congele, creando el disco helado, que conserva la rotación del remolino debido a que está atrapado en él”, detalló el físico experimental John Huth.

Más allá de cómo se haya formado, los usuarios en redes sociales le buscaron sus propias explicaciones y comparaciones.

“Parece que la Luna aterrizó en Westbrook”, fue uno de los comentarios, mientras que también lo compararon con un “círculo de cultivos congelado”. “Luce maravilloso, es una cosa hermosa”, expresó otro usuario.

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