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Internacional

10/10/2018 5:00 pm ET

Pedro Binaggia: El boliburgués venezolano que pide protección de la justicia de EE.UU. en Miami

Fue uno de los principales proveedores de dinero en efectivo usado en diversas campañas electorales.

Pedro Binaggia

El nombre del abogado Pedro Binaggia retumba entre las altas esferas de poder en Venezuela, no por sus aportes o trabajos jurídicos, sino por la gestión financiera de millones de dólares y euros en esquemas de manejos de fondos de los cuales obtenía jugosas comisiones.

Es así como desde su oficina en la capital venezolana, ubicada en la Avenida San Juan Bosco, edificio Centro Altamira, nivel Mezzanina, Ofc. M-4 con el nombre de “Binaggia y Asociados” lo que parece ser un escritorio jurídico se ha convertido en un centro de operaciones exclusivo para gestión financiera donde se contactan a clientes y se le ofrecen servicios de estructuras de “manejos de fondos” en operaciones poco claras.

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Presidencia de Chávez

Durante el mandato de Hugo Chávez, en los años 2011-2012, Binaggia fue uno de los principales proveedores de dinero en efectivo usado en diversas campañas electorales para el momento. En ese período, se dedicaba junto con su hermana Laura Binaggia, quien fungía como operadora financiera, a captar millones de dólares y euros en el exterior, que posteriormente, se transformaban en dinero en efectivo tanto en moneda nacional como extranjera para financiar gastos de las campañas políticas a favor de la revolución bolivariana.

La participación de Binaggia fue determinante en las elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2012 y las elecciones regionales del 16 de diciembre del mismo año.

Para inicios de 2015, una vez que Pedro Binaggia captó los millones de dólares que son objeto de la investigación en Florida, se mudó a la ciudad de Panamá y aprovechándose de su nacionalidad italiana logra obtener de manera expedita no sólo su residencia permanente sino su residencia fiscal. De esta forma, logra aprovecharse que Panamá para declarar y pagar impuestos por sus actividades económicas, burlando el pago de impuesto de países europeos donde realmente se centraba sus actividades económicas.

Para lograr esto,  en la ciudad de Panamá, se hace socio junto -con otros ciudadanos de nacionalidad Italiana- a la representación para motos Vespa e inicia una pequeña cadena de restaurantes con el mismo nombre, instalando una oficina en la Torre Bicsa (Ofc. 3311)  a la que llamo “The Guardian” ubicada en la calle Aquilino de la Guardia con la Avenida Balboa, donde continuó sus operaciones financieras dejando en principio a su hermana como encargada de su oficina en la Ciudad de Caracas.

Tax & Finance Limited

Los negocios turbios, de los cuales era partícipe Pedro Binaggia destaca sus nexos como beneficiario de Tax & Finance Limited, un trustees, que tuvo una investigación con decenas de detenidos principalmente por delitos de lavado de dinero, apropiación de fondos de sus clientes y tráfico de efectivo, en la cual los hermanos Binaggia, logran salir ilesos de aquellas investigaciones sin ni siquiera ser mencionados en el caso. Algo, hasta ahora, muy parecido con la investigación por el presunto defalco de 1.200 millones de dólares en PDVSA objeto de investigación por las autoridades estadunidense, quienes mantienen el nombre de Pedro Binaggia bajo secreto.

Según manifestó Binaggia, en la propia denuncia criminal formulada en Estados Unidos, que es el último beneficiario de la sociedad Tax & Finance Limited, que tenía por objeto esconder y proteger fondos de terceros clientes de “The Guardian” a fin de hacerlos irrastreables.

Según los registros electrónicos de compañías, Tax & Finance Limited fue incorporada el 12 de Septiembre de 2012 en Auckland, Nueva Zelanda, con dirección en Level 3, 18 Stanley Street, Auckland Central, Auckland 1010, y su accionista único registrado es otra sociedad del mismo nombre Tax and Finance Limited, pero incorporada en Emiratos Árabes, con dirección Maze Tower, Level 14, Unit 1401 & 1402, Sheikh Fayed Road, Dubai.

Según los documentos, ambas sociedades son accionistas entre sí, con ello se logra evitar que rastreen el beneficiario económico.

Mauro Cadorín

Nacido en Lugano-Suiza, Cadorín aparece registrado como director principal de ambas sociedades Tax & Finance Limited New Zeland y Emiratos Árabes desde el 12 de septiembre de 2012 hasta el 03 de marzo de 2015. Cadorín fungía como Director Manager, responsable de la sociedad entre las fechas mencionadas, en la que percibió 78 mil millones de euros provenientes del financiamiento privado a Pdvsa.

Después de recibir estos fondos, Mauro Cadorin se separa de forma intempestiva de su cargo en Tax & Finance y según narra el Diario Il Giorno de Italia en su edición del 8 de marzo de 2016, poco tiempo después Cadorín es arrestado en Italia conjuntamente con sus asociados por delitos económicos vinculados a tráfico ilegal de dinero efectivo entre Italia y Suiza.

Las investigaciones del caso vincularon al Sr. Cadorín y a Tax & Finance de Pedro Binarggia, en este hecho entre Italia y Suiza. Datos extraoficiales, indican que dicha investigación sobre Pedro Binaggia en Italia por este caso está muy avanzada y se espera una acusación formal en contra de este individuo en próximos días.

Fondo Fenice

Pedro Binaggia participó en otro esquema aún más grande de estafa y lavado de dinero, a través de  inexplicables y cuantiosas inversiones que hizo con el dinero que custodiaba irrastreable para sus clientes en el Fondo Inmobiliario de Luxemburgo denominado Fenice SICAV, creado en 2011 el cual era un Fondo Umbrella  con diversos  sub-fondos creados entre 2015 y 2017.

Entre ellos, Fenice Blue (LEI  5493008125CXMMJIQU43) y Fenice Eagle Global, (LEI 5493006OLRM29660CD38) los cuales se crearon para introducir activos de forma fraudulenta e irrastreable.

Después que Binaggia invirtiera grandiosas sumas de dinero de sus clientes en estos fondos, en un hoyo negro financiero, los mismos de forma sorpresiva fueron declarados en liquidación judicial en el año 2017 para lo cual el ente regulador de Luxemburgo designó  a una firma liquidadora denominada Schirrer Walster,  que rindió un extenso informe que confirma que ella inversión recibida en estos fondos  no poseen respaldo o contraprestación en activos inmobiliarios.

Los expertos manifiestan que no tiene explicación alguna como Binaggia decidió invertir en estos fondos que habían sido recién creados en Luxemburgo y que no tenían ningún indicador que los hiciera atractivos para cualquier inversor.

A simple vista, la estructura luce como un esquema para que el propio gestor sustraiga dinero de sus clientes bajo la justificación de que hizo malas inversiones.

Según el portal italiano La Spezia, en su edición del 17 de enero de 2018, se menciona que los directores del Fondo Fenice SICAV Marco Sturlese y sus colegas están cumpliendo condena en una cárcel en Italia, por su participación en la captación fraudulenta de recursos a través de este Fondo Fenice SICAV y otros.

La nota agrega que se trataba de una red que incluía colaboradores en Panamá, Reino Unido con base en Nicaragua. Pedro Binaggia y su oficina “The Guardian” forman parte de esta investigación internacional en la cual colaboran la Policía Financiera de Italia, Luxemburgo y Panamá.

Pedro Binaggia ha llegado a adueñarse de grandes fortunas producto de actividades ilícitas, gestionadas bajo estos esquemas y que ahora se encuentra en el centro de múltiple  investigaciones en Estados Unidos, Europa, Asia y Venezuela.

Pide protección para evitar reclamaciones

Al estar residenciado en Panamá, Pedro Binaggia, empieza a realizar grabaciones violando el ordenamiento jurídico panameño y de otros países,  y comienza tras una supuesta separación de su cónyuge a hacer un entramado de operaciones y estructuras financieras  a proteger sus fondos “propios-familiares”.

Al lograr todas sus estructuras,  Binaggia decide colaborar con los Estados Unidos, ante la avalancha de reclamaciones que le avecinaban por su estafas perpetradas burlando los sistemas financieros principalmente Europeos, pero también ejerciendo operaciones en países como Mexico; Perú y Bahamas, entre otros.

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Internacional

Bolsonaro pide investigar chanchullos de sus predecesores con Maduro

La solicitud fue hecha al nuevo director del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bandes)

Jair Bolsonaro

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, solicitó al nuevo director del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bandes), abrir un proceso de investigación sobre el destino de las millones de inversiones a los gobierno de Cuba y Venezuela.

Durante la designación de Gustavo Montezano como jefe del Bandes, el mandatario anunció la petición de dar inicio a un proceso que  determine a donde fueron enviados los recursos dados por los presidentes de izquierda.

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Reiteró que una de las tareas será “abrir las cajas negras del pasado, apuntando a dónde fueron invertidos los recursos en Cuba y Venezuela por ejemplo”.

Bolsonaro  hizo alusión al dinero invertido en Venezuela durante los gobierno de izquierda de Lula da Silva y Dilma Rousseff. La información la dio a conocer un portavoz de la casa presidencial.

De acuerdo a los reportes de medios brasileros, Venezuela, Mozambique y Cuba, adeudan cerca de 510 millones de dólares a Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, de esto un 80% sería proveniente de un pasivo contraído durante el gobierno de Hugo Chávez.

El Bandes representa uno de los banco con mayor fomento en el mundo, que fue usado como un importantes instrumento políticos de cooperación Sur-Sur, del expresidente Lula da Silva.

El ultraderechista Bolsonaro, es uno de los mandatario de la región que desconocen a Nicolás Maduro como mandatario en Venezuela y respaldan con totalidad al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se juramentó como mandatario encargado.

Redacción Contexto Diario

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Internacional

ONG denuncia que en Ecuador se limitan derechos de venezolanos

Para la organización 200.000 venezolanos se encuentran en condiciones vulnerables

Venezolanos en Ecuador

La ONG Refugees International (RI) lanzó una advertencia sobre el recibimiento “inconsistente”, que a su juicio han tenido los migrantes venezolanos que llegan a Ecuador huyendo de la crisis. La ONG denuncia que los derechos de venezolanos son limitados

Aseguraron que existen “algunas políticas” del Gobierno ecuatoriano que impiden a los ciudadanos venezolanos tener acceso a sus derechos.

En un informes de 22 páginas presentado por la organización defensora de los derechos humanos, reiteraron que la “llegada de tantos (venezolanos) en un corto período de tiempo ha puesto al límite la capacidad institucional de Ecuador”.

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Detallaron que gran parte de los más de 200.000 migrantes venezolanos que se han radicado en el país andino, se encuentran en condiciones vulnerables, “muchos no tienen acceso a servicios sociales, incluidos los de salud, educación, vivienda o sustento”.

De acuerdo a lo señalado por la ONG luego de una investigación, la situación de los venezolanos atraviesa un momento “crítico”, cosa que en gran parte le atribuyen a la falta de recursos de las autoridades ecuatorianas y la aplicación de una serie de cambios en el comportamiento de la ciudadanía.

“Como resultado, la ONU recientemente advirtió de que a pesar de su marco legal, el acceso a la regularización es actualmente uno de los principales retos de los venezolanos en Ecuador”, subraya el informe.

Refugees International, con sede en los Estados Unidos cree que “la comunidad internacional, que comparte la responsabilidad de los venezolanos en Ecuador, debe brindar apoyo adicional” y apunta que, “sin ella, las instituciones de Ecuador pueden verse abrumadas por la afluencia continua de refugiados y migrantes”.

En este momento Ecuador vive un oleaje masivo de migrantes venezolanos, quienes están a la deriva en ese país, debido a la decisión de Perú de solicitar un visado para ingresar a su país.

Recordemos que la última cifra registrada por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), señala que en los primero cuatro meses de 2019 el éxodo de venezolanos incrementó a cuatro millones de migrantes, reseñó EFE.

Redacción Contexto Diario

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Internacional

Donald Trump asomó que podría otorgar TPS a inmigrantes venezolanos

Ya esta propuesta ha sido considerada en el senado

Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asomó este martes 11 de junio la posibilidad de otorgar el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) a los inmigrantes venezolanos.

“Estamos evaluando eso seriamente. Estamos muy involucrados con la crisis de Venezuela, una cosa horrible, una situación terrible”, declaró el gobernante norteamericano en la Casa Blanca.

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El TPS es un beneficio otorgado a los inmigrantes que necesitan una protección especial en Estados Unidos. Les permite trabajar y vivir legalmente en el país durante el tiempo de vigencia del documento.

Hasta ahora, esta medida se ha considerado principalmente para atender a los inmigrantes en países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales. Suele beneficiar, principalmente, a los ciudadanos de países centroamericanos.

Sin embargo, en los últimos meses se ha removido esta concesión. Concretamente, bajo la administración de Donald Trump se han cancelado los TPS de Haití, Nicaragua, El Salvador y Honduras.

Ya esta propuesta se ha considerado en el seno de Washington. Senadores estadounidenses habían apoyado una legislación para proteger a los venezolanos a finales de febrero. Además, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, ya había adelantado que este beneficio estaba “en consideración”.

El embajador de Venezuela en Estados Unidos, designado por Juan Guaidó, Carlos Vecchio, ha trabajado con diversas autoridades del país para alcanzar medidas que ofrezcan un alivio para los inmigrantes venezolanos, reseñó TalCual.

Redacción Contexto Diario

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